ЦБ РФ рекомендовал банкам обеспечивать использование актуальных сведений реестра контролируемых лиц (РКЛ) в автоматизированных банковских системах. Регулятор отметил, что причиной запрещенных операций может стать использование неактуальных файлов РКЛ, а также некорректная идентификация клиентов-нерезидентов.

Источник: Интерфакс